회사정보
2014-03-06
< 주주 여러분께 >
제31기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 평안과 건강하심을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제16조에 의거, 제31기 정기주주총회를
다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일 시 :2014년 3월 21일(금) 오전 9시
2. 장 소 :서울특별시 종로구 창경궁로 120 종로플레이스빌딩 B1F 문봉교실
3. 회의목적사항
<보고사항> 감사보고, 영업보고
<부의안건>
가. 제1호 의안 : 제31기(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 재무제표 승인의 건
나. 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (별첨 1 참조)
다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨 2 참조))
라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (별첨 3 참조)
마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
※ 2013년 한도액 : 20억원 / 2014년 한도액(안) : 20억원
바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
※ 2013년 한도액 : 3억원 / 2014년 한도액(안) : 3억원
4. 주주총회소집통지 및 공고사항
상법 제542조의4에 의거하여 주주총회 소집통지⋅공고사항을 당사 본점⋅지점 및 국민은행 증 권대행부, 금융위원회, 한국거래소의 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 공시 및 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주님께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사하 고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러 지 아니할 경우에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다. (첨부한 실질주주의 의결권 행사방법 안내 참조)
6. 주주총회 참석 시 준비물
- 본 인 : 주주총회참석장, 신분증
- 대리인 지참물 : 주주총회참석장, 위임장, 인감증명서(법인일 경우), 대리인의 신분증
2014 년 3월 6일
서울특별시 종로구 창경궁로 120 종로플레이스빌딩 14층
주 식 회 사 웅 진 홀 딩 스
대표이사신 광 수 (직인생략)
※ 금번 주주총회 시 주총기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
기타 자세한 사항은 첨부파일을 참고하시기 바랍니다.